投資人專區・公司治理・董事會
公司治理
董事會
1
本公司之董事會至少每季召開一次，並依「董事會議事管理辦法」作為董事會之議事程序指導原則，且設有董事利益迴避。同時依「公司治理實務守則」不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票，於2023年召開六次董事會，出席情形如下:
| 年度 | 董事會召開次數 | 全體董事平均出席率 | 獨立董事出席率 |
|---|---|---|---|
| 2023年度 | 6次 | 100% | 100% |
| 2022年度 | 5次 | 95% | 100% |
2
本公司董事會總席次共9席 ( 含4 席獨立董事 )，注重董事會成員組成之性別平等，已有4席女性董事（含2席獨立董事），佔董事總席次比率44%、獨立董事占董事會成員總席次比例為 44%，董事成員如下:
| 職稱 | 姓名 | 性別 | 國籍 | 主要經歷 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 劉熙海 | 男 | 中華民國 |
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| 董事 | 劉家蓉 | 女 | 中華民國 |
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| 董事 | 王政松 | 男 | 中華民國 |
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| 董事 | 陳茂仁 | 男 | 中華民國 |
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| 董事 | 陳素綾 | 女 | 中華民國 |
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| 獨立董事 | 林麗芬 | 女 | 中華民國 |
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| 獨立董事 | 曾國富 | 男 | 中華民國 |
|
| 獨立董事 | 陳郁秀 | 女 | 中華民國 |
|
| 獨立董事 | 林正儀 | 男 | 中華民國 |
|
3
董事會及功能性委員會績效評估:
本公司於2020年3月訂定「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」，為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，內部績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成。
| 自評項目(各項目滿分為5分) | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|
| 對公司營運之參與程度 | 4.25 | 4.5 |
| 提升董事會決策品質 | 4.41 | 4.58 |
| 對公司營運之參與程度 | 4 | 5 |
| 提升董事會決策品質 | 4 | 4 |
| 提升董事會決策品質 | 4.71 | 4.43 |
| 自評項目(各項目滿分為5分) | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|
| 對公司營運之參與程度 | 5 | 5 |
| 提升董事會決策品質 | 4.25 | 4.63 |
| 對公司營運之參與程度 | 4.86 | 4.86 |
| 提升董事會決策品質 | 4.5 | 4.5 |
| 提升董事會決策品質 | 4.33 | 5 |
| 自評項目(各項目滿分為5分) | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|
| 對公司營運之參與程度 | 5 | 5 |
| 提升董事會決策品質 | 4.25 | 4.63 |
| 對公司營運之參與程度 | 4.86 | 4.86 |
| 提升董事會決策品質 | 4.5 | 4.5 |
| 提升董事會決策品質 | 4.33 | 5 |